aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka?
Þekktu þinn viðskiptavin
KYC kerfið eða Áreiðanleikakannanir í Hluthafaskrá er ætlað til utanumhalds og framkvæmdar áreiðanleikakannana og stenst þau lög sem tilkynningaskyldir aðilar falla undir um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.
Kerfið gerir notendum kleift að framkvæma áreiðanleikakannanir á einfaldan hátt og öðlast góða yfirsýn á viðskiptavinum, lögaðilum og einstaklingum.
Góð yfirsýn
Haldið er utanum alla viðskiptavini á einum stað og sjálfvirk áminning send þegar tími er kominn á nýja könnun. Allar aðgerðir eru skráðar og aðgengilegar gagnvart eftirlitsaðilum.
Opinber skráning sótt
KYC skýrsla er sótt úr Hlutafélagaskrá [til RSK] með gildandi skráningu og raunverulegum eigendum. Hægt er að sækja KYC skýrslu fyrir hvern lögaðila eða marga í einu.
Aðilar sanni á sér deili
Tengiliður er skráður en sá þarf að hafa heimild til að koma fram f.h. lögaðila. Þá er valkvætt að senda beiðni á aðra prókúruhafa lögaðila sem skrá sig inn með rafrænum skilríkjum.
Áreiðanleikakönnun send
Áreiðanleikakönnun er send út á skráðan tengilið. Tölvupóstur er sendur út í nafni tilkynningarskylds aðila með hlekk á könnun. Tengiliður skráir sig inn með rafrænum skilríkjum og svarar spurningalista.
Sjálfvirk PEP uppfletting
Sjálfkrafa PEP uppfletting um stjórnmálaleg tengsl virkjast þegar svör við áreiðanleikakönnun eru móttekin. Uppfletting fer fram á tengilið og raunverulegum eigenda ef um lögaðila er að ræða.
Áhættumat skráð
Áhættumat er skráð handvirkt eða sjálfvirkt með litakóða ásamt athugasemdum þegar öll gögn liggja fyrir, fyrir hvern viðskiptavin eða marga í einu. Hægt er að hlaða upp allt að 5 skjölum við niðurstöður könnunar.
